Acuzații de fraudă împotriva fondatorului BitClout, Nader Al-Naji
Comisia Americană pentru Valori Mobiliare și Bursă (SEC) a depus acuzații împotriva lui Nader Al-Naji, fondatorul protocolului blockchain BitClout, cunoscut acum sub numele de Decentralized Social (DeSo). Al-Naji este acuzat că a orchestrat un scheme frauduloasă care implica oferta și vânzarea neînregistrată a valorilor mobiliare criptografice, adunând peste 257 de milioane de dolari de la investitori sub pretexte false.
Plângerea SEC
Plângerea SEC, depusă în Curtea de District a Districtului Sudic al New York-ului, acuză pe Al-Naji că a încălcat prevederile de înregistrare și anti-fraudă ale Legii privind valori mobiliare din 1933 și a Legii privind schimbul de valori mobiliare din 1934. Plângerea numește și soția, mama și entitățile integral deținute de Al-Naji ca părți interesate pentru fondurile investitorilor transferate către acestea.
Scandalul BitClout: Investitorii înșelați de fondatorul platformei
Un scandal major a izbucnit în urma unei acuzații de fraudă împotriva fondatorului platformei BitClout. Investitorii au fost păcăliți să creadă că banii obținuți din vânzarea token-ului nativ BTCLT nu vor fi folosiți în scopuri personale sau pentru a compensa angajații BitClout.
În ciuda acestor afirmații, plângerea susține că Al-Naji a deviat peste 7 milioane de dolari din fondurile investitorilor pentru cheltuieli personale, inclusiv închirierea unei vile din Beverly Hills și cadouri substanțiale în bani pentru familia sa.
Evitarea reglementărilor
Pentru a evita controlul reglementar, Al-Naji a pretins că BitClout este un proiect descentralizat fără „nicio companie în spate … doar monede și cod,” și a lansat proiectul sub pseudonimul „Diamondhands.”
Această strategie a fost menită să creeze iluzia unui proiect autonom când, în realitate, Al-Naji avea control direct asupra rețelei. În plus, Al-Naji ar fi obținut o scrisoare de opinie înșelătoare de la unul dintre cele mai importante birouri de avocatură, pe baza reprezentărilor sale eronate despre proiect, afirmând că BTCLT nu ar fi susceptibile să fie clasificate ca valori mobiliare.
Scandalul lui Al-Naji: O încercare de fraudă a legilor federale
Al-Naji, un antreprenor în domeniul criptomonedelor, a fost acuzat de încercarea de a evita respectarea legilor federale și de a înșela publicul investitor. Chiar dacă se afla sub incidența legii federale, el a mărturisit în mod confidențial unor investitori selectați că acțiunile sale au avut ca scop evitarea conformității legale.
Directorul SEC, Gurbir S. Grewal, a comentat cazul, declarând: „Al-Naji a încercat să evite legile federale privind valorile mobiliare și să înșele publicul investitor, crezând în mod eronat că ‘a fi „fals” descentralizat în general confuzează reglementatorii și îi descurajează să te urmărească.’ El este evident în eroare…”
Acest scandal a fost inclus în cel mai recent raport de pe piața Alpha.
