Importanța contribuabililor în combaterea evaziunii fiscale
Șeful Autorității Independente pentru Venituri Publice, Giorgos Pitsilis, a subliniat importanța contribuabililor în descoperirea evaziunii fiscale. Mulți contribuabili au devenit un factor important în dezvăluirea evaziunii fiscale, fie cu un simț al responsabilității, fie realizând cât de mult pierd din cauza evaziunii, fiind nevoiți să plătească taxe și contribuții mai mari.
O linie de plângeri anonime a dus la expunerea unei rețele formate din 287 de afaceri deținute de chinezi, care falsificau casele de marcat și raportau doar un zecele din fiecare tranzacție către administrația fiscală.
Prin plângeri anonime pe platforma relevantă și aplicația “appodixi”, prima serie de afaceri care emiteau bonuri cu un cod QR ilegibil a fost identificată în Komotini, Larissa și Salonic. Auditurile au relevat o rețea bine organizată de evaziune fiscală în întreaga țară, cu implicarea de afaceriști greci și chinezi, companii care furnizează case de marcat, mecanisme speciale și software.
Operațiunea „Dragonul de Hârtie” dezvăluie rețea de evaziune fiscală
În urma unei plângeri, Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (AADE) și poliția au declanșat o operațiune denumită „Dragonul de Hârtie”.
Totul a început în ianuarie, când plângeri anonime au ajuns la AADE cu privire la practici ilegale într-o companie din Komotini, alta din Larissa și o filială din Salonic.
Investigația AADE a arătat că în spatele afacerilor chinezești se afla o companie de software cu un reprezentant legal grec și doi rezidenți chinezi din Slovacia, care ofereau suport tehnic infractorilor prin „hacking”-ul caselor lor de marcat. Având în vedere că unele dintre aceste 287 de afaceri au până la 16 filiale în întreaga Grecie, se pare că a fost pusă în funcțiune o mașinărie de evaziune fiscală pe scară largă, la detrimentul statului elen, pierderile pentru care nu pot fi încă evaluate.
Prin verificarea încrucișată a informațiilor, auditorii AADE au confirmat existența software-ului ilegal, care, conform datelor prezentate de directorul Giorgos Pits, a fost folosit pentru manipularea datelor fiscale în scopul evitării plății TVA-ului și a impozitului pe venit.
Tranzacții financiare neclare
In ultima perioadă, au fost raportate cazuri de tranzacții financiare neclare în care clienții au primit sume incorecte pe bonuri. Un exemplu notabil este cel al unui client care a primit un bon de 99 de euro, dar a fost taxat doar 9.90 de euro. Același client a primit și un alt bon de 21 de euro, dar a fost taxat doar 2.1 de euro. Aceste erori ridică semne de întrebare cu privire la corectitudinea sistemului financiar și necesită o investigație mai atentă pentru a preveni astfel de incidente în viitor.
