Condamnarea fondatorului Bitzlato într-un caz de spălare de bani
Pe 18 iulie, judecătorul Eric Vitaliano l-a condamnat pe fondatorul bursei de criptomonede Bitzlato la 18 luni, timpul pe care îl ispășise deja, pentru conducerea unei afaceri de transmitere de bani fără licență.
Recunoașterea vinovăției de către Anatoly Legkodymov
Anatoly Legkodymov a recunoscut anul trecut că a condus o operațiune care a facilitat ascunderea a peste 700 de milioane de dolari proveniți din tranzacții ilegale de jocuri de noroc și droguri.
Regretul fondatorului Bitzlato
Judecătorul Vitaliano a recunoscut condițiile dure de la Centrul de Detenție Metropolitan din Brooklyn, unde Legkodymov a fost reținut, afirmând: “Este un loc teribil, iar instanța ține cont de acest aspect.”
Este interesant de remarcat faptul că fondatorul FTX, Sam Bankman-Fried, a petrecut și el timp la MDC înainte de a fi găsit vinovat de toate cele șapte acuzații de fraudă și condamnat la 25 de ani de închisoare.
Renunțarea la activele criptomonetare de către Legkodymov
În cadrul acordului său de recunoaștere a vinovăției, Legkodymov a fost de acord să renunțe la orice pretenție asupra a 23 de milioane de dolari în active criptomonetare confiscate de autoritățile franceze în timpul unei operațiuni globale care a închis Bitzlato pe 23 ianuarie.
2023: Creșterea eforturilor de combatere a criptomonedelor
Procurorii au acuzat că Legkodymov a facilitat schimbul de criptomonede prin piața neagră a dark web-ului rusesc, Hydra Market, și nu a implementat măsuri pentru monitorizarea utilizatorilor. Dovezi au inclus utilizatorii Bitzlato care căutau frecvent asistență pentru tranzacții pe Hydra Market și recunoscând deschis că fac comerț sub identități false. Într-un mesaj din mai 2019, Legkodymov a recunoscut unui coleg că mulți utilizatori Bitzlato erau “cunoscuți ca hoți”.
Reflectând asupra acțiunilor sale, el le-a spus instanței: “Îmi dau seama acum că, în calitate de fondator al companiei, aș fi putut face mai mult.” Legkodymov a fost arestat în Miami pe 17 ianuarie 2023, în cadrul unui efort internațional coordonat pentru închiderea bursei Bitzlato. Această operațiune a implicat Statele Unite, Spania, Portugalia, Cipru și Agenția pentru Cooperare în Domeniul Aplicării Legii a Uniunii Europene (Europol).
Europol a raportat că aproximativ 46% din activele procesate de Bitzlato, evaluate la 1,09 miliarde de dolari,
Combaterea utilizării ilegale a criptomonedelor
Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) a declarat recent că o mare parte din tranzacțiile suspecte înregistrate în ultima perioadă au fost legate de activități ilegale. Acestea au fost asociate în special cu entități sancționate de OFAC, dar și cu escrocherii cibernetice, spălare de bani, ransomware și materiale de abuz asupra copiilor.
Inițiativa Departamentului de Justiție al SUA
Cazul împotriva lui Legkodymov face parte dintr-o inițiativă mai amplă a Departamentului de Justiție al SUA de a combate utilizarea criminală a criptomonedelor și de a recupera fondurile rezultate din astfel de infracțiuni prin intermediul Echipei Naționale de Aplicare a Legii în Domeniul Criptomonedelor.
Crackdown-ul împotriva industriei cripto
Această acțiune de combatere vine în contextul unei atenții sporite asupra industriei cripto, exemplificată de acordul încheiat anul trecut cu Binance Holdings Ltd. și CEO-ul Changpeng Zhao (CZ). CZ a recunoscut vinovăția pentru spălare de bani și încălcarea sancțiunilor SUA, dar a permis continuarea activității bursei de criptomonede.
Ofertă Limitată 2024 la BYDFi Exchange
Vino să profiți de oferta limitată de la BYDFi Exchange în 2024! Poți primi până la 2,888 de dolari ca recompensă de bun venit. Tot ce trebuie să faci este să te înregistrezi folosind link-ul de mai jos și să deschizi o poziție de 100 de dolari USDT-M gratuit!
