Fost Executiv Bancar din Kansas Condamnat la 293 de Luni de Închisoare pentru Fraudă în Domeniul Cryptomonedelor
Un fost executiv al unei bănci din Kansas a fost condamnat la 293 de luni de închisoare federală pentru delapidarea a 47,1 milioane de dolari într-un schemă de fraudă cu criptomonede, care a dus la colapsul Heartland Tri-State Bank (HTSB).
Shan Hanes, în vârstă de 53 de ani, fostul CEO al HTSB, a pledat vinovat pentru o acuzație de delapidare de către un funcționar bancar.
47 de Milioane de Dolari în Fraudă cu Cryptomonede
Documentele judiciare au relevat faptul că Hanes a efectuat 11 transferuri wire neautorizate între mai și iulie 2023, îndreptând 47,1 milioane de dolari din fondurile băncii către un portofel de criptomonede, în cadrul unei scheme cunoscute sub numele de „pig butchering”, unde investitorii neavizați sunt atrași în investiții frauduloase în active digitale.
Agenția Federală de Investigație (FBI) a anunțat condamnarea lui Hanes pentru rolul său în această fraudă de 47,1 milioane de dolari, care a dus în cele din urmă la falimentul Heartland Tri-State Bank. Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor (FDIC), care asigura HTSB la acea vreme, a suportat pierderea, în timp ce investitorii băncii au suferit o pierdere de 9 milioane de dolari, deoarece instituția a cedat sub greutatea fraudei.
FDIC a confirmat că transferurile frauduloase au fost efectuate către mai multe conturi de criptomonede controlate de terțe părți neidentificate, lăsând banca fără posibilitatea de a-și recupera fondurile. Un judecător federal a ordonat ca despăgubirile pentru victime să fie stabilite într-o audiere separată în termen de 90 de zile.
Oficialii Condamnă Rolul Fostului CEO în Colapsul Băncii
Procuroarea americană Kate E. Brubacher l-a condamnat pe Hanes pentru lăcomia sa nelimitată, afirmând că „a călcat peste obligațiile sale profesionale, relațiile personale și legea federală. Nu doar că Shan Hanes a trădat Heartland Bank și investitorii săi, dar schemele sale ilegale au pus în pericol încrederea în instituțiile financiare.”
Într-un ton similar, agentul special al FBI, Stephen Cyrus, a subliniat că Hanes, care era de încredere pentru comunitatea din Elkhart, și-a exploatat poziția pentru câștig personal printr-o schemă care a dus la colapsul băncii. El a adăugat că responsabilitatea lui Hanes era să protejeze banca și clienții săi, nu să se angajeze în acte de fraudă.
Korey Brinkman, agentul special în cadrul FHFA-OIG pentru Regiunea Centrală, a notat că acțiunile lui Hanes au constituit o gravă încălcare a încrederii, provocând pierderi semnificative clienților băncii și contribuind la falimentul acesteia.
Jon Ellwanger, un alt agent special, a adăugat că condamnarea transmite un mesaj puternic că astfel de executivi care compromit stabilitatea băncilor comunitare vor fi trași la răspundere. El și-a exprimat mândria pentru colaborarea cu agențiile federale de aplicare a legii care a dus la acest rezultat și a mulțumit Biroului Procurorului American pentru asigurarea faptului că Hanes a fost tras la răspundere pentru crimele sale.
