Fonduri furate din hack-ul DMM Bitcoin, spălate prin Huione Guarantee
Peste 35 de milioane de dolari din fondurile furate în urma celebrului hack de 305 milioane dolari la DMM Bitcoin au fost spălate prin Huione Guarantee, o platformă online operată de conglomeratul cambodgian Huione Group.
Legătura dintre Huione și Familia Regală Cambodgiană
Este interesant de remarcat faptul că această platformă este parte a unei companii legate de familia regală cambodgiană și a devenit un centru important pentru fondurile ilicite din Asia de Sud-Est, fiind frecvent utilizată de organizații criminale, inclusiv de bande de sacrificare a porcilor.
Fondurile Hack-ului DMM prin Huione Guarantee
În weekend, emitentul de stablecoin-uri Tether a acționat ferm prin adăugarea pe lista neagră a unui portofel care deținea 29,6 milioane de USDT pe Tron, legat de Huione. După cum a remarcat detectivul blockchain ZachXBT, aproximativ 14 milioane de dolari au fost transferați în acest portofel exact din hack-ul DMM Bitcoin în doar trei zile.
Suspiciunile se îndreaptă către grupul notoriu nord-coreean Lazarus, cunoscut pentru tehnici similare de spălare a banilor și pentru indicii off-chain, care ar putea fi în spatele atacului.
ZachXBT a explicat în continuare că traseul spălării banilor.
Huione: Hub pentru Escroci Cripto, Echipamente de Tortură?
Recent, firma de urmărire a criptomonedelor, Elliptic, a descoperit utilizarea extensivă a serviciului Huione Guarantee – un serviciu de depozit și escrow pentru tranzacții peer-to-peer care permite utilizatorilor să cumpere și să vândă pe Telegram cu popularul stablecoin USDT – de către escrocii cripto.
Elliptic estimează că majoritatea tranzacțiilor de pe Huione Guarantee, bazate în principal pe anunțuri publice în limba chineză, susțin operațiuni de tăiere a porcilor.
Piața oferă, de asemenea, diverse produse care facilitează escrocheriile, inclusiv echipamente folosite pentru a închide și tortura lucrătorii în schemele frauduloase.
Oferta specială
Anunțurile publicitare prezintă frecvent produse precum gaze lacrimogene, bastoane electrice și cătușe electronice, cu referiri la controlul “câinilor fugar” – un termen derogatoriu pentru muncitorii din aceste compound-uri.
OFERTĂ SPECIALĂ (Sponsorizat)
Binance Free $600 (Exclusiv CryptoPotato): Utilizați acest link pentru a vă înregistra un cont nou și primiți o ofertă de bun venit exclusivă de $600 pe Binance (detalii complete). OFERTĂ LIMITATĂ 2024 la BYDFi Exchange: Până la $2,888 recompensă de bun venit, utilizați acest link pentru a vă înregistra și a deschide o poziție de 100 USDT-M gratuit!
