SEC Acuză Doi Frați pentru O Schelă Ponzi de 60 de Milioane de Dolari
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a formulat acuzații împotriva a doi frați pentru implicarea lor într-o schemă Ponzi în valoare de 60 de milioane de dolari. Acuzația a fost depusă pe 26 august la Tribunalul Districtual din Statele Unite pentru Districtul Northern Georgia din Atlanta.
SEC Îngheață Activele în Cadru Scam
Potrivit dosarului regulatorului, Jonathan Adam și fratele său, Tanner Adam, au înșelat peste 80 de persoane prin pretinderea că operează un bot de criptomonede care promitea un randament lunar de 13,5% pentru oricine ar investi bani. Între ianuarie 2023 și iunie 2024, cei doi au indus în eroare investitorii, afirmând că botul lor putea identifica oportunități de arbitraj pe diferite platforme. Ei au promis că fondurile investitorilor vor fi plasate într-un fond de împrumuturi pentru a finanța împrumuturi rapide și a executa tranzacții, cu activele împrumutate și returnate într-o singură tranzacție pe blockchain.
Cu toate acestea, conform lui Justin Jeffries, Director Asociat al Biroului de Aplicare a Legii din cadrul SEC din Atlanta, botul era complet fictiv. În loc să efectueze tranzacții, frații ar fi risipit 53,9 milioane de dolari din cei 61,5 milioane de dolari adunați. Aceștia și-au finanțat stiluri de viață extravagant, inclusiv achiziționarea de mașini și camioane de lux și construirea unui condominiu în valoare de 30 de milioane de dolari.
Acuzații și Măsuri Luate de SEC
Regulatorul susține că frații Adams i-au asigurat pe utilizatorii sistemului că riscul era „practic inexistent”, cu excepția unei colaps global al piețelor. În plus, Jonathan ar fi indus în eroare susținătorii săi prin ascunderea trecutului său, inclusiv trei condamnări anterioare pentru fraudă în domeniul valorilor mobiliare.
Pentru a opri schema, SEC a obținut înghețarea de urgență a activelor companiilor fraților, GCZ Global LLC și Triten Financial Group LLC. Prin urmare, agenția i-a acuzat pe Jonathan și Tanner de încălcarea prevederilor legale federale anti-fraudă. Aceștia urmăresc obținerea unor interdicții permanente împotriva companiilor lor, returnarea tuturor fondurilor investitorilor și impunerea de penalități civile.
Declarații și Refuzuri
Este demn de remarcat că Jonathan a invocat Amendamentul Cinci în răspuns la un citat pentru mărturie emis de autoritatea financiară în timpul investigației sale. Între timp, Tanner nu a prezentat niciun document și nu s-a făcut disponibil pentru mărturie în răspuns la citatul agenției.
Schemele Ponzi Dominate în Fraudele Crypto
În 2023, suma de criptomonede direcționată către adresele legate de escrocherii a scăzut cu 1,5 miliarde de dolari, o scădere de 11% de la 13,9 miliarde de dolari în 2022 la 12,5 miliarde de dolari. Schemele Ponzi și piramidale au rămas cele mai semnificative subcategorii de fraudă în acel an.
Recent, SEC a acuzat NovaTech Ltd. și principalii săi, Cynthia și Eddy Petion, pentru fraudarea a peste 200.000 de persoane. Investitorii au fost informați că banii lor vor fi plasați în piețe de criptomonede și schimb valutar sigure și că vor primi profituri, ceea ce nu s-a întâmplat niciodată.
