Fraude cu investiții în criptomonede în Australia
Se estimează că australienii au pierdut cel puțin 180 milioane AUD (aproximativ 122 milioane USD) din cauza fraudelor legate de investițiile în criptomonede în ultimul an. Victimele cu vârste sub 50 de ani reprezintă acum aproximativ 60% din raportările de înșelăciuni, depășind astfel procentul persoanelor mai în vârstă, care sunt în general considerate mai vulnerabile în fața acestor proiecte.
Informații despre fraudele de investiții
Datele colectate de Centrul Australian de Securitate Cibernetică (ACSC) din rapoartele poliției prin intermediul cyber.gov.au arată pierderi totale de 382 milioane AUD (aproximativ 269 milioane USD) din cauza fraudelor de investiții în anul financiar 2023-2024, dintre care 47% sunt atribuite criptomonedelor. Aproximativ 60% din aceste raportări provin de la australienii cu vârste sub 50 de ani. Comisarul adjunct al AFP, Richard Chin, a subliniat că aceste date contestă mitul că doar persoanele în vârstă sunt victime ale fraudelor.
Tactici de înșelăciune
Chin a subliniat că actorii rău intenționați folosesc frecvent tactici de presiune și diverse metode pentru a păcăli victimele să facă alegeri de investiții proaste, schemele de tip „pig butchering” și tehnologia deepfake fiind două dintre strategiile răspândite. El a sfătuit comunitatea să rămână vigilentă și să evite presiunea de a investi, încurajând persoanele care au îndoieli să înceteze comunicarea, să caute sfaturi financiare independente și să raporteze orice fraudă de investiție suspectată instituției financiare sau bursei de criptomonede, precum și să alerteze autoritățile prin intermediul cyber.gov.au.
Colaborare pentru protecția victimelor
Chin a menționat că AFP și partenerii săi din domeniul poliției colaborează strâns cu industria bancară și bursele de criptomonede pentru a ajuta victimele fraudelor de investiții și a încerca să recupereze fondurile pierdute în fața actorilor rău intenționați. El a adăugat: „Dacă o oportunitate de investiție pare prea bună pentru a fi adevărată, atunci probabil că este. Câștigul financiar este ceea ce îi motivează pe cei mai mulți escroci; totuși, fondurile furate ar putea fi folosite pentru a finanța viitoare activități criminale, cum ar fi spălarea de bani, traficul de droguri ilegale sau exploatarea umană. Am văzut cazuri în care oamenii sunt exploatați și forțați să lucreze în condiții oribile pentru grupuri de crimă organizată care înșeală oamenii.”
Acțiuni împotriva fraudelor de investiții
La începutul acestei luni, Comisia Australiană pentru Valori Mobiliare și Investiții (ASIC) a anunțat că a închis 615 fraude de investiții în criptomonede în primul an al eforturilor sale de combatere a site-urilor web frauduloase de investiții. Inițiativa Guvernului Australian de Combatere a Fraudelor se bazează în mare măsură pe capacitatea ASIC de a înlătura site-urile de scamuri, având un rol critic în prevenirea fraudelor și protejarea australianilor. Site-urile suspecte sunt referite unei firme dedicate detectării criminalității cibernetice, iar odată ce activitatea malițioasă este confirmată, se efectuează acțiunea de înlăturare, de obicei cu contribuția diverselor parteneri din guvern și industrie. Eforturile comune ale ASIC cu Centrul Național Antifraude (NASC) au contribuit la reducerea pierderilor de la 1,5 miliarde USD în 2022 la 1,3 miliarde USD în 2023.
